Prevención del blanqueo de capitales (3 horas FC)

Objetivos

• Recordar los conceptos de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.
• Conocer en qué consiste cada una de las medidas de diligencia debida: identificación formal, identificación del titular real, conocimiento del cliente y seguimiento continuo de la relación de negocios.
• Saber en qué casos la ley establece que se deben aplicar medidas reforzadas de diligencia.
• Identificar los casos en los que la ley permite la aplicación de medidas simplificadas de diligencia debida.
• Conocer las obligaciones, tanto de la entidad como de los empleados, en materia de detección y comunicación de operaciones sospechosas.
• Analizar casos prácticos sobre la admisión de clientes y sobre las operaciones con indicios de estar relacionadas con el blanqueo de capitales.

Contenidos

• Introducción.
• Definiciones, conceptos y tendencias en el blanqueo de dinero.
• Mejores prácticas y tipologías de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, con ejemplos de la industria y del sector privado.
• Los participantes en el blanqueo de dinero.
• Organismos supervisores.